Para transferlerinde yeni dönem: MASAK bazı işlem limitlerini iki katına çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal işlemlerde uygulanacak parasal sınırlar ile yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bildirim süreçlerinde değişikliğe gitti.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında uygulanacak tedbirleri içeriyor.

Bazı parasal limitler yükseltildi

Yeni düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde kullanılan parasal işlem ve bildirim sınırları artırıldı.

Buna göre daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlem sınırları 20 bin liraya, 25 bin liralık bazı sınırlar ise 50 bin liraya çıkarıldı.

Diğer bazı parasal eşiklerde de artış yapıldı. Düzenlemeye göre:

Söz konusu limitlerin farklı işlem ve bildirim türlerine ilişkin olduğu belirtilirken, düzenlemeyle mevcut parasal eşiklerin güncellenmiş olduğu bildirildi.

Yaptırım listesindeki işlemler MASAK’a bildirilecek

Düzenlemenin bir diğer önemli bölümünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı işlemler oluşturuyor.

Yeni sisteme göre yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak. Böylece söz konusu bilgilerin bankalar ve diğer finans kuruluşlarına daha hızlı ulaşması hedefleniyor.

Bankalar ve diğer yükümlü finans kuruluşları, yaptırım listelerinde bulunan kişi veya kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek.

Gerekli görülen durumlarda işlemlerin ertelenmesi amacıyla güvenlik tedbirleri de uygulanabilecek. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal hareketlere yönelik müdahale sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Düzenlemeler yürürlükte

MASAK’ın hem yaptırım listelerine ilişkin süreci hem de parasal işlem ve bildirim eşiklerini değiştiren düzenlemeleri Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle bir yandan yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların finansal işlemlerinin daha hızlı izlenmesi ve bildirilmesi hedeflenirken, diğer yandan çeşitli finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlar güncellenmiş oldu.