Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada önemli miktarda altına el konuldu.
Soruşturma kapsamında Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.
Altınların değeri 179 milyon 520 bin lira
Yapılan tespitlere göre Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait 12,5 kilogram altının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin lira değerinde olduğu belirlendi.
Hazırlanan ön ekspertiz raporunda el konulan altınların toplam değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu kaydedildi.
Altınların İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca incelenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.
Soruşturma iki ayrı suç kapsamında yürütülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
17,9 milyar liralık para transferi incelendi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından yapılan tespitler, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmişti.
Elde edilen bulgular doğrultusunda söz konusu finansal hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirilmişti.
13 şüpheli gözaltına alınmıştı
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarındaki tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ayrıca suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına ise bloke uygulanmıştı.
Son olarak iki şirkete ait 25,5 kilogram altına el konulmasıyla soruşturma kapsamında tedbir uygulanan mal varlıklarının kapsamı genişledi.