Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Merkez Bankası ve MASAK raporları incelendi
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğünün 6 Mart tarihli dış denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulunun 2 Mayıs ve 11 Mayıs tarihli raporları ve 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporunun birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’nin Merkez Bankasından aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunan bazı üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitesine ilişkin ödemelerin yapıldığı IBAN’ın hesap sahibi olarak görülen firma unvanıyla aynı olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Hesapların yasa dışı bahis paralarının aktarımında kullanıldığı iddiası
Soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde, söz konusu üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan para tahsil edilmesinde ve ardından bu fonların başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali emareler bulunduğu belirtildi.
Şirket tarafından üye iş yerlerine sağlanan sanal POS ve linkle ödeme yöntemlerinin de yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerine aracılık edilmesi ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması amacıyla kullandırıldığı öne sürüldü.
Bu kapsamda, söz konusu işlemlerin 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
4 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bulguların ardından ödeme kuruluşu ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinde yetkili, ortak veya çalışan olduğu belirlenen toplam 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Trpos yönetimine TMSF kayyum olarak atandı
Başsavcılık, soruşturmaya konu suçların şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlendiğine yönelik tespitler bulunduğunu açıkladı.
Bu kapsamda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
245 hesaba bloke, 57 malvarlığına el koyma
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.
Ayrıca şüphelilere ait;
- 18 konut,
- 14 araç,
- 16 tarla ve bağ,
- 7 arsa,
- 2 ticari gayrimenkul
olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu.
El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
