Ahbap Derneği bağışlarına yönelik soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı oldukları öne sürülen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK raporları ve hesap hareketleri incelendi

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ile banka hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu işlemler sonucunda yüksek miktarda para kaybettikleri iddia edildi.

Zincirleme tapu devirleri mercek altına alındı

İncelemelerde şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiğinin de belirlendiği kaydedildi.

Savcılık ve emniyet birimleri tarafından para hareketleri, taşınmaz devirleri ve bağış hesapları arasındaki bağlantıların araştırıldığı öğrenildi.

Adreslerde para, altın ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin ikametleri ve bağlantılı adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü, şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haluk Levent de gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneğinin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent de daha önce “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların kullanımı, şüpheliler arasındaki para transferleri ve mal varlığı hareketleri yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturmaya konu iddialar yargı makamlarınca incelenirken, gözaltına alınan kişiler hakkındaki kesin hukuki durumun soruşturma ve yargılama sürecinin ardından netleşeceği ifade edildi.