Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Mecidiyeköy’deki bir adresten yönetildiği belirtilen uluslararası dolandırıcılık şebekesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, sosyal medya üzerinden açtıkları sahte profillerle Türkiye, ABD ve İngiltere’de yaşayan 39 kişiyi hedef aldı. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 34 milyon liraya ulaştığı belirlendi.
Şebekenin Merkezi Mecidiyeköy’deki Bir Daire
İddiaya göre dolandırıcılık ağı, İstanbul Mecidiyeköy Gülbağ’daki bir ikametten yönetildi. Geçmiş yıllarda düzenlenen operasyonla çökertilen suç örgütünde 8’i tutuklu 19 şüpheli yer aldı.
Soruşturma dosyasında, örgütün başında Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe’nin bulunduğu aktarıldı. Şebekenin Nijerya, Etiyopya ve Sudan uyruklu çok sayıda kişiden oluştuğu belirtildi.
39 Mağdur, 34 Milyon Liralık Zarar
Yapılan incelemelerde örgütün Türkiye, ABD ve İngiltere’de yaşayan toplam 39 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Mağdurların banka hesaplarına, para transferlerine ve dijital yazışmalarına ilişkin incelemeler sonucunda toplam zararın yaklaşık 34 milyon liraya ulaştığı belirlendi.
Sosyal Medyada Sahte Profiller Açtılar
Şebekenin en sık kullandığı yöntemlerden biri sosyal medya oldu. Şüpheliler, Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi platformlarda sahte hesaplar açarak mağdurlarla iletişime geçti.
Bazı profillerde dünyaca ünlü oyuncuların isimleri ve fotoğrafları kullanıldı. Bazı profillerde ise kendilerini yurt dışında görev yapan asker, doktor, mühendis ya da iş insanı olarak tanıtan kişiler mağdurlarla uzun süre yazıştı.
Hollywood Yıldızlarının İsimleri Kullanıldı
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, Hollywood yıldızlarının adını kullanarak özellikle yurt dışında yaşayan kişileri hedef aldı.
ABD’de yaşayan Cynthia Howar isimli mağdurun, kendisini ünlü oyuncu Gerard Butler olarak tanıtan kişilerle e-posta üzerinden iletişim kurduğu belirtildi. Şüphelilerin film yapımcılığı ve benzeri gerekçeler öne sürdüğü, mağdurun yaklaşık iki buçuk yıl içinde toplam 13 milyon lira gönderdiği saptandı.
Colin Firth Adıyla Instagram Tuzağı
Bir diğer mağdur olan İngiltere vatandaşı Jeanne Lange’ın ise Instagram üzerinden kandırıldığı belirlendi. Dosyaya göre Lange, kendisini ünlü oyuncu Colin Firth olarak tanıtan bir kişiyle yazıştı.
Şüphelilerin yönlendirdiği banka hesaplarına binlerce dolar gönderdiği aktarılan mağdurun, zamanla dolandırıldığını fark ederek adli makamlara başvurduğu belirtildi.
“Savaş Bölgesindeki Doktor ve Asker” Senaryosu
Şebekenin kullandığı bir diğer yöntem ise savaş bölgesi yalanı oldu. Şüpheliler, kendilerini Suriye, Yemen ya da Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor veya mühendis olarak tanıttı.
Bu kişiler, mağdurlarla önce duygusal bağ kurdu. Ardından evlilik ya da ortak gelecek vaadinde bulunarak güven kazandı. Daha sonra ellerinde yüksek miktarda para veya değerli eşya olduğunu, bunları Türkiye’ye kargo yoluyla göndermek istediklerini söyledi.
Hayali Kargo İçin Para İstediler
Şüpheliler, gerçekte var olmayan kargolar için mağdurlardan para talep etti. “Gümrük vergisi”, “sigorta bedeli”, “paket ücreti”, “koli cezası” ve benzeri gerekçelerle mağdurların sürekli para göndermesi sağlandı.
Bu yöntemle mağdurların farklı banka hesaplarına yönlendirildiği, bazı ödemelerin ise paranın izini kaybettirmek amacıyla farklı kanallara aktarıldığı tespit edildi.
Şule A. 5,6 Milyon Lira Kaybetti
Türkiye’deki mağdurlardan Şule A.’nın da şebekenin tuzağına düşürüldüğü belirtildi. Şule A., adli makamlara verdiği ifadede LinkedIn üzerinden kendisine “Roberth Rhett Sullivan” ismiyle ulaşan bir kişinin İngiltere’de yaşadığını ve ABD’deki bir şirkete danışmanlık yaptığını söylediğini anlattı.
Şule A.’nın ifadesine göre şüpheli, emeklilik yatırımlarını Türkiye’de yapmak istediğini belirtti. Zamanla aralarında duygusal bağ oluştu. Güven kazanmak için bazı banka işlemleri yaptıran şüphelinin yönlendirmesiyle Şule A. toplam 5 milyon 600 bin lira gönderdi.
Telefon Örgüt Liderinin Evinden Çıktı
Yapılan teknik incelemelerde, Şule A. ile iletişim kurulan hattın firari şüphelilerden Izuchukwu Best Eze ile bağlantılı olduğu belirlendi.
Ayrıca SMS gönderilen cep telefonunun, örgüt lideri olduğu öne sürülen Frankline Christ Ibe’nin Mecidiyeköy’deki ikametinde ele geçirildiği aktarıldı.
Paranın Bir Bölümü Kriptoya Aktarıldı
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de para trafiği oldu. Elde edilen suç gelirinin bir bölümünün nakit olarak çekildiği, büyük kısmının ise kripto para borsalarına aktarıldığı saptandı.
Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve suç gelirinin aklanmasının hedeflendiği değerlendirildi.
Uzmanlardan Sosyal Medya Uyarısı
Yetkililer, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ünlü kişiler adına açılan hesaplardan gelen mesajlara, kısa sürede kurulan duygusal ilişkilere ve para talep eden yabancı profillere karşı temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.
Uzmanlara göre, “kargo ücreti”, “gümrük vergisi”, “yatırım fırsatı”, “acil yardım” ya da “evlilik vaadi” gibi gerekçelerle para isteyen kişilerle ilgili mutlaka resmi makamlara başvurulmalı.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
Mecidiyeköy merkezli olduğu belirtilen şebekeye ilişkin soruşturma kapsamında, mağdurların ifadeleri, banka hareketleri, dijital yazışmalar ve ele geçirilen telefonlar inceleniyor.
Dosyadaki bilgilere göre şebekenin Türkiye, ABD ve İngiltere’de toplam 39 kişiyi mağdur ettiği; dolandırıcılıktan elde edilen toplam tutarın ise yaklaşık 34 milyon liraya ulaştığı belirlendi.